בחקירה מאומצת חוצה מחוזות שהתנהלה ביחידת ההונאה של מחוז דרום בפיקודו של רפ"ק אבשלום בושארי, נאספו ראיות שהביאו להפללתם של הנאשמים. בסיוע התוכנית כולבוטק ושוטרי מחוז תל אביב נעצרו הנאשמים ב-  21.11  בבית דירות בתל אביב.

הנאשמים שני גברים ושלוש נשים תושבי קולומביה, הגיעו לישראל כתיירים. במהלך שהותם בארץ קשרו קשר לביצוע עבירות רכוש מתוחכמות שבחלקן התבטאו בגניבות תכשיטים מחנויות זהב, תוך שחלק מהחבורה מסיח את דעתו של המוכר בחנות הזהב והחלק האחר מבצע את הגניבה ובחלק אחר מהמקרים, התבטא בתצפיות על קורבנות שמשכו סכומי כסף גדולים יחסית מהבנק, עקבו אחרי הקורבן עד להתרחקותו מהבנק, שם חלק מהחבורה מנסה להסיח את דעתו של הקורבן והחלק שנותר נוטל את הכסף ועוזב את המקום.

מכתב האישום עולה כי הנאשמים פעלו בערים שונות ברחבי הארץ . מעשיהם של הנאשמים כפי שעולה מחקירת המשטרה ופרוש בכתב האישום מצביעים על פעילות מתוכננת ומתוחכמת במהלכה גנבו הנאשמים מאות אלפי שקלים במזון ובתכשיטים.

15.11.2011-  בנק הפועלים שכ' ט' בבאר שבע ארבו במקום לטרף. שני תושבי העיר משכו 52.500 ₪ מהבנק הניחו בשקית ויצאו מהבנק . כשאחד הנאשמים יוצא בעקבותיהם. כשעלו לרכבם אשר חנה בחנייה הסמוכה לבנק, חסמה את דרכם אחת מחברי הכנופיה שעמדה מאחורי רכבם ומנעה את יציאתו מהחנייה , בשעה זו חתך הנאשם את הצמיג האחורי של הרכב. המתלוננים נסעו לדרכם ובמהלך נסיעתם, הם גילו שצמיג אחורי מפונצ'ר , בשעה שעצרו בצד כדי לטפל ברכבם תוך, ניגש הנאשם לרכבם של המתלוננים גנב את שקית הכסף תוך שאישה שזהותה אינה ידועה מנסה לעמוד בינו לבין המתלוננים אשר התעסקו בהחלפת הגלגל ובכדי להסתיר את מעשיו של נאשם . אחד המתלוננים שהבחין בנאשם נמלט מהמקום שבידו שקית הכסף רדף אחריו, תפס אותו ותוך מאבק הנאשם השליך את שקית הכסף על הרצפה והחל להימלט.

בתאריך 1.11.2011, הגיעו הנאשמים לעיר אשדוד. אחד  הנאשמים נכנס לבנק מזרחי שבעיר אשדוד, תצפת על המתלונן בזמן שמשך סך של 65,000 ₪ אשר הכניס אותם לתוך שקית ויצא בעקבותיו . המתלונן הניח את כספו על המושב הקדמי ליד כסא הנהג והתיישב בכסא הנהג.  כאשר לפתע פנתה אליו אישה, לאחר שפיזרה מטבעות כסף ליד גלגל הרכב וטענה בפניו כי נפל לו כסף. בשעה שהאיש יצא מרכבו והחל לאסוף את מטבעות הכסף, פתחו חלק מהנאשמים את דלת רכבו ונטלו מתוכו את שקית הכסף.

בתאריך 28.9.2011, משך המתלונן סך 10,000 ₪ מבנק לאומי באשדוד, אותם הוא הכניס לתוך כיסו. הנאשמים עקבו אחרי המתלונן לחנות שבסמוך לבנק .באותו זמן דחפה הנאשמת את המתלונן תוך שנטלה מכיסו את סך 10,000 ₪, זאת בעוד נאשמים האחרים מתצפתים במקום.

כתב האישום ממשיך ומייחס להם עבירות שוד, גניבה ומרמה מרובות. הנאשמים הם פרנצ'סקו אדוארדו אנחל בן 29, אנחלה מאיירלי בת 23, מיגל סטיבן בן 20, מרתה לודי בת 41 ומרינה גרסיה בת 53 . על פי החשד, הכנופיה הייתה מבצעת מעשיה ברחבי העולם.